منتديات مركز الادارة والتنمية
دخول الأعضاء
الإسم: الكلمة السرية:
حفظ كلمة مرور لزيارة القادمة
هل نسيت الكلمة السرية؟ أضغط هنا

الصفحة البداية

الاعضاء

مواضيع نشطة

مساعدة

سجل نفسك كعضو
إدارة الصيانة

أضف رد

موضوع جديد

طباعة
إذهب الى منتدى:
الـمعايـيـر الـجـديـدة لـمكافحة غسـيـل الأمـوال
الاتحاد للتدريب
مشاركات: 39

عضو مبتدئ
01/05/2020 :  05:50:59 AM معلومات عن عضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
كـيـفـيـة تـطـبـيـق الـمـعـايـيـر الـجـديـدة لـمـكـافـحـة غـسـيـل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب وقـانـون الامتثال الـضـريـبـي (FATCA)
How to apply new standards for Combating the Financing of Terrorism and tax ation and tax compliance

تــقــدم شـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال

مكافحة غسل الأموال

و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
كـيـفـيـة تـطـبـيـق الـمـعـايـيـر الـجـديـدة لـمـكـافـحـة غـسـيـل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب وقـانـون الامتثال الـضـريـبـي (FATCA)
How to apply new standards for Combating the Financing of Terrorism and tax ation and tax compliance


5 ايام

محتويات الدورة :
التعرف على العملاء:
تحديد هوية العملاء وخاصة الأمريكيين
إجراءات العناية الواجبة والفائقة وخاصة العملاء الأمريكيين
منهجية مخاطر العملاء
مستندات التعرف على العملاء وخاصة العملاء الأمريكيين
فترات الاحتفاظ بمستندات العملاء
نموذج استرشادي للتعرف على العملاء وخاصة العملاء الأمريكيين
مكافحة غسيل الأموال
تعريف الأموال وغسيل الأموال
مراحل غسيل الأموال


لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا




أضف
رد سريع
  الـمعايـيـر الـجـديـدة لـمكافحة غسـيـل الأمـوال
إدارة الصيانة

أضف رد

موضوع جديد

طباعة
إذهب الى منتدى: